هونغ كونغ استراتيجيات الفوركس البنك

لماذا سويسكوت آسيا المحدودة سويسكوت آسيا المحدودة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سويسكوت بنك المحدودة، مرخص من قبل لجنة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة (سفك). سويسكوت آسيا ليميتدس البنك الأم، سويسكوت بنك المحدودة، هو سويتزرلاندس الرائدة المالية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت البنك ورائدة عالميا في الفوركس. وبهذه الميزة التنافسية، قدم بنك سويسكوت بانك المحدودة خدمات مصرفية من الدرجة الأولى لأكثر من 200 ألف عميل من الأفراد والمؤسسات في أكثر من 120 بلدا. سويسكوت هو في طليعة التكنولوجيا ويوفر سيولة عميقة جنبا إلى جنب مع نموذج التداول شفافة تماما. ويمكن لعملائها بالتالي الاستفادة من بيئة تجارية فريدة من نوعها مع التنفيذ الدقيق. سويسكوتس فريق الخبراء الماليين والاقتصاديين يوفر لعملائها مع الحصري وذات جودة عالية التحليل الفني وتقارير البحوث كل يوم. وتشرح شركة سويسكوت آسيا المحدودة خدمات الفوركس باللغات المحلية التي تعرفها وتسمح لك بالاستفادة من شبكة سويسكوتس العالمية الواسعة وفلسفتها المتميزة في التميز في الخدمات المصرفية والدعم الفني المتطور. بغض النظر عن احتياجاتك من الفوركس، سوف سويسكوت آسيا المحدودة توفر لك مع خدمة ودية وفعالة. البنوك الكبرى والمؤسسات المالية والسماسرة يمكن الاستفادة من خطط التعاون الأعمال مصممة خصيصا من خلال علامتنا التجارية العلامة التجارية الجديدة البيضاء، وإدارة الأصول وحلول وكلاء الأعمال التجارية. آسيا منظور سويسكوت آسيا المحدودة مكتب هونغ كونغ يوفر للعملاء في المنطقة مع المنتجات والخدمات مصممة خصيصا لاحتياجاتهم ورغباتهم، وتسعى جاهدة لتحقيق أفضل شروط التداول. كما تشكل "سويسكوت آسيا المحدودة" رابطا في شبكة "سويسكوت بانكس" العالمية، التي توفر لعملائها خدمة عملاء متعددة اللغات عبر جميع المناطق الزمنية. نبذة عن بنك سويسكوت بنك سويسكوت المحدودة هو بنك معترف به تنظمه الهيئة السويسرية لمراقبة السوق المالية (فينما). تقدم مجموعة سويسكوت خدمات أكثر من 220،000 حساب حول العالم من مواقعها المتعددة في سويسرا (غلاند وبرن وزيورخ) ودبي ولندن ومالطا وهونغ كونغ. يمتلك سويسكوت بانك لت الخبرة والمعرفة لتلبية توقعات إدخال الوسطاء أو مدراء المال الذين يبحثون عن شريك موثوق به في فوركس أو مؤسسات تبحث عن تكنولوجيا ذات علامة بيضاء وحلول سيولة. يحتفظ بنك سويسكوت المحدودة بمكتب تمثيلي محلي معتمد من قبل سلطة النقد في هونج كونج في هونغ كونغ. وهي لا تقوم بأعمال تجارية أو أعمال إيداع في هونغ كونغ. التنظيم وفقا لقانون المصارف السويسري، يستفيد عملاؤنا في جميع أنحاء العالم من أعلى المعايير المصرفية السويسرية، بما في ذلك تأمين الودائع المتميز لكل دائن في حالة عدم السداد على الأرجح. تنظم في هونغ كونغ سويسكوت آسيا المحدودة مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. سويسكوت آسيا المحدودة للتجارة بلاتيفورمز الشراكات. وزارة الخارجية هونغ كونغ، وهي منطقة إدارية خاصة في جمهورية الصين الشعبية، هي مركز مالي وتجاري دولي رئيسي. واعتبارا من ديسمبر 2013، كان هونغ كونغسركوس سوق الأسهم ووردرسكوس سادس أكبر، مع 3.1 تريليون دولار في القيمة السوقية. وبالفعل، واصلت هونغ كونغ توسعها كمركز تمويل رنمينبي في الخارج، حيث تراكم ما يعادل أكثر من 136.6 مليار في الودائع المقومة بالريال في وذلك اعتبارا من تشرين الثاني / نوفمبر 2013. ولا تفرق هونغ كونغ بين الكيانات البحرية والبحرية لأغراض الترخيص والإشراف. إن معدلات الضرائب المنخفضة في هونغ كونغسكوس والنظام الضريبي المبسط، إلى جانب نظامها المصرفي المتطور ووكلاء تشكيل شركات القذائف وحالة الميناء الحرة وغياب الضوابط على العملات والصرف تعرض نقاط ضعف لغسل الأموال بما في ذلك غسل الأموال على أساس تجاري. الكازينوهات غير قانونية في هونغ كونغ. إن سباقات الخيل واليانصيب المحلي ومراهنات كرة القدم هي أنشطة الألعاب القانونية الوحيدة، جميعها تحت إشراف نادي الفارس في هونج كونج، وهي منظمة غير ربحية. ويتعاون فريق الامتثال في هكجرسكوس بشكل وثيق مع أجهزة إنفاذ القانون لتعطيل منافذ المقامرة غير القانونية. وتشير حكومة مسؤولين في هونغ كونغ إلى المصادر الرئيسية للأموال المغسولة التي تم جمعها من أنشطة إجرامية محلية وخارجية، مثل الاحتيال والجرائم المالية، والمقامرة غير المشروعة، وقرش القرض، والتهريب، والنائب. وهي تنسب نسبة منخفضة نسبيا من الأموال المغسولة إلى منظمات الاتجار بالمخدرات. وللحصول على معلومات إضافية تركز على تمويل الإرهابيين، يرجى الرجوع إلى التقارير القطرية التي أعدتها إدارة ستاترسكوس بشأن الإرهاب، والتي يمكن الاطلاع عليها على العنوان التالي: state. govjctrlscrt دو المؤسسات المالية تشارك في معاملات العملة المتعلقة بالاتجار بالمخدرات الدولية التي تشمل المبالغ الهامة لعملة الولايات المتحدة التي تم تحصيلها من المبيعات غير القانونية في الولايات المتحدة أو مبيعات المخدرات غير المشروعة التي تؤثر بشكل كبير على الولايات المتحدة لا تجريم غسل الأموال: لدكوول نهج جريسرسردكو خطيرة أو نهج لدكوليستردكو لتحديد الجرائم: جميع الجرائم الخطيرة الأشخاص الاعتباريين المشمولة: جنائيا: نعم مدني: لا أعرف-يور (كيك) القواعد: إجراءات العناية الواجبة المعززة ل بيبس: أجنبي: نعم محلي: نعم الكيانات المغطاة من كي كي كي: البنوك والأوراق المالية وكيانات التأمين، والمبادلات النقدية عدد التقارير المشبوهة المستلمة والإطار الزمني: 32،907 في 2013 عدد نسب النقر إلى الظهور المستلمة والوقت الإطار: لا ينطبق الكيانات المشمولة بالتغطية المشبوهة: جميع الأشخاص، بصرف النظر عن الكيان أو عدد المعاملات التي تمت مالحظتها غسل الأموال المحاكمات الجنائية: الملاحقات القضائية: 172 في عام 2013 الإدانات: 140 في عام 2013 آلية تبادل السجلات: مع الولايات المتحدة الأمريكية: نعم الآلية الأخرى: نعم مع الحكومات الأخرىالولايات: نعم هونغ كونغ عضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ بشأن وغسل الأموال (أبغ)، وهي هيئة إقليمية على غرار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. وفي أواخر نيسان / أبريل 2012، عززت هونغ كونغ نظامها لمكافحة غسل الأموال من خلال سن مكافحة غسل الأموال ومتويل الإرهاب (أملكفت)، وهي: نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (أملكفت) ، والمؤسسات المالية)، أو قانون مكافحة غسل الأموال، الذي ينص على تدابير وقائية لمكافحة غسل الأموال، مثل متطلبات العناية الواجبة للعملاء ومتطلبات حفظ السجلات. وتخضع المؤسسات المالية التي تنتهك الالتزامات القانونية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال لعقوبات جنائية وإشرافية جنائية. وتضع المنظمة أيضا نظاما تنظيميا لوكلاء التحويالت وصراف األموال، وتوفر السلطات القانونية للجهات التنظيمية المالية لإلشراف على االمتثال. وتعكف هونغ كونغ حاليا على تقييم جدوى إنشاء نظام للإبلاغ عن العملات عبر الحدود، وأنشأت فرقة عمل لإجراء تقييم للمخاطر على الصعيد الوطني. واضطلعت الجهات التنظيمية المالية، أبرزها سلطة النقد في هونغ كونغ، بتوعية واسعة النطاق، بما في ذلك على أعلى المستويات المؤسسية، للتشديد على أهمية الضوابط القوية لمكافحة غسل الأموال وإبراز الآثار المحتملة للعقوبات الجنائية بسبب عدم الوفاء بالالتزامات القانونية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال. ومن المرجح أن تسهم هذه الجهود المحلية، فضلا عن التدقيق التنظيمي وإزالة المخاطر في أماكن أخرى، في العدد القياسي لتقارير المعاملات المشبوهة المقدمة في عام 2013، وهي زيادة تفوق 41 في المائة عن العام السابق. وينبغي أن تعالج هونغ كونغ الزيادة الأخيرة في عدد تقارير المعاملات المشبوهة المقدمة من المؤسسات المالية من خلال تخصيص موارد تحليلية وتحليلية كافية. كما ينبغي أن تضع هونغ كونغ متطلبات الإبلاغ عن عتبة المعاملات بالعملات وأن تضع أحكاما هيكلية لمواجهة الجهود الرامية إلى التهرب من الإبلاغ. وباعتبار هونج كونج مركزا تجاريا رئيسيا، يتعين على هونج كونج ان تفحص عن كثب عمليات غسيل الاموال القائمة على التجارة. والولايات المتحدة ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أطراف في الاتفاق بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة هونغ كونغ بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون الجنائية، التي دخلت حيز النفاذ في عام 2000. وباعتبارها جمهورية الصين الشعبية، فإن هونغ كونغ لا يمكن أن توقع أو تصادق على الاتفاقيات الدولية في حد ذاتها. وتتولى الصين مسؤولية الشؤون الخارجية لهونج كونجسكوس وقد ترتب على التصديق على اى اتفاقية يتم تمديدها الى هونج كونج. وتم توسيع نطاق اتفاقية المخدرات لعام 1988 ليشمل هونغ كونغ في عام 1997. وتم تمديد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لتشمل هونغ كونغ في عام 2006.